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各位

有關(guān)年度股東大會(huì)召開等的通知

本公司在今日召開的董事會(huì)會(huì)議上,決議按下述1.的內(nèi)容召開股東大會(huì)，特此通知。

于本次股東大會(huì)上，本公司將盡可能在最大的范圍內(nèi)向各位股東直接報(bào)告目前正在進(jìn)行調(diào)查的會(huì)計(jì)處理問題，同時(shí)本公司認(rèn)為應(yīng)向各位股東征求至第三方委員會(huì)調(diào)查結(jié)束為止的經(jīng)營(yíng)體制的意見。

由于此次會(huì)計(jì)處理問題，對(duì)各位股東、投資人以及相關(guān)人士帶來的不便與不安再次表示由衷的歉意。

記

1. 關(guān)于第176期年度股東大會(huì)的召開

（1） 召開日期：2015年6月25日（星期四） 上午10點(diǎn)

（2） 召開地點(diǎn)：東京都墨田區(qū)橫綱一丁目3番28號(hào) 國(guó)技館

（3） 目的事項(xiàng)

① 報(bào)告事項(xiàng)   有關(guān)會(huì)計(jì)處理適當(dāng)性的調(diào)查等之事宜

② 決議事項(xiàng)

<公司提案>

第1號(hào)議案    選任16名董事之事宜

<股東提案>

第2號(hào)議案    有關(guān)在股東大會(huì)行使表決權(quán)的章程變更之事宜

第3號(hào)議案    有關(guān)資產(chǎn)有效利用的章程變更之事宜

第4號(hào)議案    有關(guān)股票回購(gòu)的章程變更之事宜

第5號(hào)議案    有關(guān)個(gè)別披露董事、執(zhí)行人員的信息的章程變更之事宜

第6號(hào)議案    有關(guān)核能事業(yè)重議的章程變更之事宜

第7號(hào)議案    有關(guān)從省廳等政府機(jī)關(guān)入職本公司的人員的信息披露的章程變更之事宜

第8號(hào)議案    有關(guān)非正式雇傭人員的雇傭條件的章程變更之事宜

2. 關(guān)于報(bào)告事項(xiàng)

本公司于2015年4月3日設(shè)置了包括公司外部專家在內(nèi)的特別調(diào)查委員會(huì)，對(duì)于一部分有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的工程推進(jìn)基準(zhǔn)的會(huì)計(jì)處理實(shí)施了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，作為公司內(nèi)部事業(yè)部門的電力System社、社會(huì)Infra System社及Community·Solution社的部分有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的工程推進(jìn)基準(zhǔn)案件，發(fā)現(xiàn)工程成本總額被過少估價(jià)，工程損失未能適時(shí)計(jì)入等的會(huì)計(jì)處理欠妥事宜。除工程推進(jìn)基準(zhǔn)案件之外，還發(fā)現(xiàn)損失準(zhǔn)備金計(jì)入的時(shí)期及金額的妥當(dāng)性、經(jīng)費(fèi)計(jì)入時(shí)期的妥當(dāng)性、庫(kù)存評(píng)價(jià)的妥當(dāng)性等也需要進(jìn)一步的調(diào)查。

本公司鑒于該情況，為更進(jìn)一步增加各位利益相關(guān)人對(duì)于調(diào)查結(jié)果的信賴程度，決定自2015年5月8日起，變更為以日本律師聯(lián)合會(huì)制定的指引作為準(zhǔn)據(jù)，由第三方委員會(huì)進(jìn)行調(diào)查的框架。第三方委員會(huì)的調(diào)查范圍為，①有關(guān)工程推行基準(zhǔn)的會(huì)計(jì)處理、②有關(guān)影像事業(yè)的經(jīng)費(fèi)計(jì)入的會(huì)計(jì)處理、③有關(guān)以離散、LSI系統(tǒng)為主的半導(dǎo)體事業(yè)庫(kù)存評(píng)價(jià)的會(huì)計(jì)處理、④有關(guān)計(jì)算機(jī)事業(yè)零部件交易等的會(huì)計(jì)處理，目前正在實(shí)施調(diào)查。本公司及本公司集團(tuán)下的各公司，正全面協(xié)助第三方委員會(huì)進(jìn)行調(diào)查，第三方委員會(huì)得出調(diào)查結(jié)果后，本公司將真摯地接受該結(jié)果并在公司經(jīng)營(yíng)上進(jìn)行反映。

由于第176期的事業(yè)報(bào)告、合并結(jié)算財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表，必須根據(jù)第三方委員會(huì)的調(diào)查結(jié)果最終完成，目前無法進(jìn)行確定，因此在2015年6月預(yù)定召開的本公司第176期年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱，“本次年度股東大會(huì)”。）上無法進(jìn)行報(bào)告。關(guān)于“事業(yè)報(bào)告、合并結(jié)算財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)容及合并結(jié)算財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果報(bào)告等之事宜”，請(qǐng)?jiān)试S在第三方委員會(huì)調(diào)查結(jié)束后預(yù)定召開的臨時(shí)股東大會(huì)上進(jìn)行報(bào)告。

計(jì)劃在本次年度股東大會(huì)上，進(jìn)行本案經(jīng)過等的報(bào)告。

3. 關(guān)于高管候選人的決定

上述第三方委員會(huì)調(diào)查結(jié)束后，本公司計(jì)劃根據(jù)該調(diào)查結(jié)果，重新研究高管人事，在日后預(yù)定召開的臨時(shí)股東大會(huì)上，由公司獨(dú)立董事占過半數(shù)的提名委員會(huì)再次提案本公司董事候選人，懇請(qǐng)各位股東進(jìn)行判斷。為全面協(xié)助目前正在進(jìn)行的第三方委員會(huì)調(diào)查，能夠精確、迅速地查明原因，在本次年度股東大會(huì)上，計(jì)劃臨時(shí)再次委任現(xiàn)任的董事，直至臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束之日。

基于上述宗旨，根據(jù)提名委員會(huì)的決定，本次年度股東大會(huì)上提案的董事選任案，如附件所述，該情況與在本次年度股東大會(huì)結(jié)束后最早召集的董事會(huì)上正式選任、選定的有執(zhí)行職位的董事、各委員會(huì)委員及執(zhí)行人員（代表執(zhí)行人員、有職位的執(zhí)行人員）等的選任、選定案一并進(jìn)行通知。

4. 關(guān)于高管報(bào)酬的部分削減

嚴(yán)肅對(duì)待2014年決算發(fā)表仍未實(shí)施、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)變更為未定、期末分配額定為0日元的情況的結(jié)果，今年5月起實(shí)施了高管、執(zhí)行人員的部分報(bào)酬的削減。該報(bào)酬削減期間計(jì)劃為恢復(fù)分配為止的期間。同時(shí)，根據(jù)第三方委員會(huì)的調(diào)查結(jié)果，需要追加措施的，將會(huì)采取必要的措施。

5. 關(guān)于不更新（廢止）有關(guān)股份的大量取得行為的對(duì)策（收購(gòu)防御對(duì)策）

對(duì)于本次年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)期限屆滿的有關(guān)股份大量取得行為的對(duì)策，慎重考慮研究了經(jīng)營(yíng)環(huán)境等的變化、金融商品交易法完善的滲透狀況、股東們的意見等后，決定不更新該對(duì)策，特此通知。

該對(duì)策結(jié)束后，對(duì)于有意大量收購(gòu)本公司股份的人，為各位股東能夠適當(dāng)?shù)呐袛啻笠?guī)模收購(gòu)行為的是非，本公司將會(huì)要求提供必要且充分的信息并一并公開本公司董事會(huì)的意見等，努力確保各位股東研究的時(shí)間及信息等，在金融商品交易法、公司法及其他相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，進(jìn)行恰當(dāng)?shù)拇胧┑耐瑫r(shí)，繼續(xù)努力確保及提高企業(yè)價(jià)值及股東共同利益。

6. 關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的基準(zhǔn)日

為相關(guān)財(cái)務(wù)文件的報(bào)告及上述董事的選任，為確定在日后預(yù)定召開的臨時(shí)股東大會(huì)上行使決議權(quán)的股東，在此公告將2015年6月30日（星期二）作為基準(zhǔn)日。

以上

（附件）

董事改選案

１. 董事候選人

※ 伊丹敬之、島內(nèi)憲、齊藤圣美、谷野作太郎4位是公司獨(dú)立董事候選人。

２. 各委員會(huì)委員選定預(yù)定

３. 執(zhí)行人員選任預(yù)定

以上